汕尾农商银行 · 反洗钱指标计算器

反洗钱工作考核指标自动计算工具

反洗钱考核得分
0.00分
基础分 2 分（最低 0 分）— 扣分项累计扣分 + 加分项累计加分（上不封顶）
📋
一、基础指标（扣分项）
基础分值 2 分，最低得 0 分
1
未完成反洗钱重点工作
按照省联社部署（如年度工作要点或相关通知文件要求等）完成各项反洗钱重点工作，每少一项扣 0.5 分
扣分规则：每项扣 0.5 分（无上限，即该项扣完 2 分为止）
未完成项数：
项
已扣 0 分
2
发生反洗钱泄密事件
发生反洗钱泄密事件的，每次扣 2 分
扣分规则：每次扣 2 分（无上限，即该项扣完 2 分为止）
泄密事件数：
次
已扣 0 分
🏆
二、突出成效（加分项）上不封顶
加分项累计不设上限
1
获正式文件表彰
在反洗钱方面，机构或个人表现突出，获得各级党委政府机构（金融办或具有金融管理职责的政府机构）、公安、人行、金融监管局等及省联社正式文件表彰，且在本地区具有典型示范性的经验做法
加分规则：每项加 0.5 分，最高得 1 分
表彰项数：
项
已加 0 分
2
创新性工作被全辖推广
在反洗钱方面，创新性开展工作并得到各级党委政府机构（金融办或具有金融管理职责的政府机构）、公安、人行、金融监管局等及省联社管理部门作为经验向全辖推广的
加分规则：每项加 0.5 分，最高得 1 分
推广项数：
项
已加 0 分
3
可疑交易线索被采纳
在反洗钱方面，提供的洗钱可疑交易线索被人行、公安采纳的
加分规则：每项加 1 分上不封顶
被采纳线索数：
项
已加 0 分
📊
计算明细
基础分值 2.00 分
① 未完成重点工作扣分 - 0.00 分
② 泄密事件扣分 - 0.00 分
③ 正式文件表彰加分 + 0.00 分
④ 创新性工作推广加分 + 0.00 分
⑤ 可疑交易线索采纳加分 + 0.00 分
最终得分 0.00 分